Банки Приостанавливают Операции, Если Подозревают Нарушение Закона.

Приостанавливают операции по счету, когда не выполнены требования об уплате налоговых сборов, пеней и штрафов. Либо проводится судебное взыскание. Отказ в проведении операции или в заключении договора банковского счета можно оспорить: обратиться в свой банк, представив необходимые сведения и документы. Банк рассматривает их в течение 7 рабочих дней. Такая процедура называется реабилитацией. _{6 дек. 2023?г.} 6 115-ФЗ). Это определенные клиентские операции на сумму от 1 млн рублей. В их числе снятие и внесение наличных, операции с цифровыми финансовыми активами, с участием физлиц и компаний из стран, которые не выполняют рекомендации ФАТФ, по банковским вкладам, договору лизинга и другие операции с имуществом.